PT Sinergi Megah Internusa Tbk

  • Informasi Lokasi Sleman, DI Yogyakarta

  • Informasi Email corsec@sinergimegahtbk.com

  • Informasi Kontak (62-274) 2924777

Berita Perusahaan

Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

17Jan

PT Sinergi Megah Internusa, Tbk (“Perseroan’) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (selanjutnya disebut dengan “Rapat” ) yang akan diselenggarakan pada:

	Hari/Tanggal : Kamis, 07 Februari 2019 
	Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
	Tempat : Prasada Mansion Sudirman, Jl.Komando Raya No.6, Kuningan, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB):

  1. Perubahan Rencana Penggunaan Dana dari Initial Public Offering (“IPO”) PT Sinergi Megah internusa Tbk
  2. Perubahan Susunan Direksi dan / atau Dewan Komisaris Perseroan
  3. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Penjelasan mata acara RUPSLB :

  1. Perubahan Rencana Penggunaan Dana dari IPO NUSA, dari yang semula untuk Pelunasan Pinjaman ke BNI menjadi Penyertaan Modal ke Entitas Anak.
  2. Perubahan Susunan Direksi dan / atau Dewan Komisaris Perseroan dilaksanakan sehubungan dengan usulan Perseroan untuk merubah Susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Daftar Riwayat Hidup calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diajukan ke RUPSLB dapat dilihat di website perseroan.
  3. Perubahan Pasal 3 Anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Catatan :

  1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.

  2. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya (yang dapat diterima Direksi) dari Pemegang Saham dan kuasanya tersebut, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diminta untuk menyerahkan foto kopi Anggaran Dasar/perubahan Anggaran Dasar terakhir berikut Surat Keputusan Pengesahan/Persetujuan dari instansi yang berwenang serta susunan Direksi yang sedang menjabat kepada:

     Corporate Secretary
     PT Sinergi Megah Internusa Tbk
     Alamat Korespondensi :
     Lafayette Boutique Hotel
     Jl. Padjajaran No. 409
     Ring Road Utara
     Desa Manggung, Caturtunggal, Depok
     Sleman – Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
     Telp. 0274-2924777
     Up. Corporate Secretary
    
  3. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).

  4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut diatas hanyalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

  5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat mengirim wakilnya dengan memberikan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Perseroan.

  6. Seorang penerima kuasa tidak harus seorang Pemegang Saham Perseroan, akan tetapi bila anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat maka suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

  7. Pemegang Saham yang alamat terdaftarnya di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.

  8. Formulir surat kuasa dapat diperoleh atau dikirim setiap hari pada jam kerja Perseroan, kepada Corporate Secretary.

  9. Semua surat kuasa harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

  10. Bahan mata acara Rapat telah tersedia untuk Pemegang Saham dikantor pusat Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan Rapat .

  11. Untuk mempermudah pengaturan dan demi ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk sudah berada di tempat Rapat pada pukul 13.30 WIB.


< Kembali