PT Sinergi Megah Internusa Tbk

  • Informasi Lokasi Sleman, DI Yogyakarta

  • Informasi Email corsec@sinergimegahtbk.com

  • Informasi Kontak (62-274) 2924777

Berita Perusahaan

Undangan Para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPST

31May

PT Sinergi Megah Internusa, Tbk (“Perseroan“) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) (selanjutnya disebut dengan “Rapat” ) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Rabu, 26 Juni 2019	
Waktu		:	Pukul 14.00  WIB s/d selesai
Tempat		:	Prasada Mansion Sudirman
			Jl.Komando Raya No.6, Kuningan, Karet
			Setiabudi, Jakarta Selatan

AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”):

  • Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
  • Usulan Direksi untuk menyetujui Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 serta Perhitungan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
  • Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.
  • Penetapan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2019 serta pembagian tugas dan wewenang Direksi.

PENJELASAN MATA ACARA RUPST :

  • Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara Rapat Rutin yang diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait Perseroan.

CATATAN:

  • Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 14 (5) Anggaran Dasar dan Pasal 13 (3) Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 (Selanjutnya disebut “POJK No.32/2014”)
  • Dengan mengacu pada pasal 9 (11) dan Pasal 19 POJK No. 32/2014, maka yang berhak menghadiri atau mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut diatas adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  • Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya (yang dapat diterima Direksi) dari Pemegang Saham dan kuasanya tersebut, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diminta untuk menyerahkan foto kopi Anggaran Dasar/perubahan Anggaran Dasar terakhir berikut Surat Keputusan Pengesahan/Persetujuan dari instansi yang berwenang serta susunan Direksi yang sedang menjabat kepada:

Corporate Secretary PT Sinergi Megah Internusa Tbk

Alamat Korespondensi : Lafayette Boutique Hotel Jl. Padjajaran No. 409 Ring Road Utara Desa Manggung, Caturtunggal, Depok Sleman – Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Telp. 0274-2924777 Up. Corporate Secretary

  • Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
  • a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat mengirim wakilnya dengan memberikan surat kuasa yang sah dalam bentuk yang dapat diterima oleh Perseroan.
  • b. Seorang penerima kuasa tidak harus seorang Pemegang Saham Perseroan, akan tetapi bila anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat maka suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  • c. Pemegang Saham yang alamat terdaftarnya di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
  • Formulir surat kuasa dapat diperoleh atau dikirim setiap jam kerja Perseroan, kepada Corporate Secretary.
  • Semua surat kuasa harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
  • Bahan mata acara Rapat telah tersedia untuk Pemegang Saham dikantor pusat Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
  • Untuk mempermudah pengaturan dan demi ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat pada pukul 13.30 WIB.

Jakarta, 31 Mei 2019 PT Sinergi Megah Internusa Tbk Direksi


< Kembali